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  • [毕业论文]加强金融机构反洗钱科技应对能力论文 发表日期：2022-12-21

    摘要 本文在分析我国金融机构反洗钱工作中普遍存在问题的基础上,提出了有效提高打击洗钱犯罪科技应对能力的方法和建议。关键词 金融机构 反洗钱 科技应对能力一、当前金融机构反洗钱工作中存在的问题1.反洗钱工作机制缺位。我国现行的人民银行对商业银行、商业银行基层行的反洗钱工作监督、检查机制都不很完善,在反...

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